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공고

제14기 정기주주총회 소집 공고

작성일 : 2020.03.10

주주총회 소집공고
(제14기 정기)



1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수요일) 오전 10시


2. 장 소 : 서울 관악구 관악로 1 서울대학교 호암교수회관 로즈


3. 회의목적사항


가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고


나. 부의안건


제1호 의안 : 제14기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 강창율 사내이사 선임의 건
제2-2호 의안 : 오태권 사내이사 선임의 건
제2-3호 의안 : 정세현 사내이사 선임의 건
제2-4호 의안 : 안종성 기타비상무이사 선임의 건
제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
제4-1호 의안 : 임직원 주식매수선택권 승인의 건
제4-2호 의안 : 등기임원 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건



4. 주주총회 참석 시 준비물


- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증(본인)
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
인감증명서, 대리인 신분증



5. 경영참고사항 비치


상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고


본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,


금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.



6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.


따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,


종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.



2020년 3월 10일


주식회사 셀리드


대표이사 강창율 (직인생략)



※ 자세한 내용은 첨부파일을 참조해주시기 바랍니다.