제 18 기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁 내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10시

2. 장  소 : 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 호암교수회관 목련

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제18기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안 : 정관 제2조 “목적”추가의 건

제2-2호 의안 : 정관 제10조 “신주인수권” 일부 변경의 건

제2-3호 의안 : 정관 제39조의 2 “이사의 책임감경”신설의 건

제3호 의안 : 직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 임원 주식매수선택권 승인의 건

제5호 의안 : 사내이사 김민수 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 임원보수규정 일부 변경 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.   전자투표 주소

-       인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

-       모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나.   전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이

가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

다.   인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.cellid.co.kr/ir)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 연구공원 본관 B1F

                       ㈜셀리드 주주총회 담당자 앞

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사